Éves jelentés 2004

Az Igazgatóság beszámolója a 2004-es üzleti évről

Az Ovit Rt. 2004. április 5-i Közgyűlése 6/2004.(IV.5.) számú határozatával a társaság 2004. évi üzletpolitikáját az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el:

"1.) A társaság maradéktalanul teljesítse az MVM Rt-vel kötött Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben foglaltakat. A rendelkezésre bocsátott források hatékony felhasználásával, szigorú költségtakarékosság mellett biztosítsa, hogy az átviteli hálózat üzembiztonságának színvonala ne csökkenjen.

2.) A Létesítési Igazgatóság megfelelő piaci munkával őrizze meg a hálózati munkák terén elért pozícióját. A több lábon állás elvének érvényesülése mellett törekedjen új piaci területek megszerzésére. Az MVM Rt-től származó megrendeléseket az árszínvonal szinten tartása mellett mind határidőtartásban, mind a minőség javítása mellett teljesítse.

3.) A társaság az 1.) és 2.) pontban foglalt célkitűzések teljesítése mellett törekedjen az üzemeltetésen kívüli árbevétel növelésére, a közvetett költségek csökkentésére és biztosítsa, hogy a társaság adózás előtti eredménye haladja meg a 350 M Ft-ot.

4.) A társaság 2004. évi bázis-átlagkeresete 2.332.610,- Ft/fő/év. A társaság a középszintű bérmegállapodásnak megfelelően 8 % bruttó kereset-növekedést valósíthat meg."

Az Ovit Rt. 2004. évi tevékenységének eredményei a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítését mutatják. A társaság megőrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását és tovább javította jövedelmezőségét.

A 2004. év az Ovit ZRt. részvénytársasági működésének tizenharmadik évét jelentette. A társaság 2004. évben is elsődleges feladatának a megrendelői igények teljesítését tekintette. Az Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben, valamint az átviteli hálózati beruházási és felújítási munkákra vonatkozó egyedi szerződésekben meghatározott műszaki tartalommal, a szerződött összegek betartásával, takarékos költségfelhasználás mellett sikerült feladatainkat megvalósítani. Az átviteli hálózat rendelkezésre állását változatlan szinten biztosítottuk, a beruházási, felújítási munkákat megrendelői igényeknek megfelelően végeztük el.

Az MVM Rt. 2004. évben is társaságunk legnagyobb megrendelője volt. Megkötött szerződéseink adták az árbevétel 78,5 %-át, 10,5 % az áramszolgáltató társaságok és erőművek körében realizálódott, árbevételünk 11 %-a egyéb, a villamos-energetikához kapcsolódó megrendelők részére végzett munkákból származott.

Adózás előtti eredményünk 6,6%-kal meghaladta az előző év, 10 %-kal a 2004. év tervezett értékét, így a tulajdonosi elvárások teljes mértékben teljesültek. A társaság 8 %-os átlagbér-növekedést valósított meg, amely a Közgyűlési határozat betartásán túlmenően a helyi érdekképviseletekkel kötött megállapodás teljesítését is jelentette, biztosítva a munkabéke megőrzését 2004. évben is.

A megrendelők által a szerződésekben foglalt követelményeket a társaság mind a műszaki tartalom, mind a határidők, mind a minőség tekintetében sikeresen teljesítette. Kedvező tényező egyúttal, hogy több szerződésünk 2005. évben is folytatódó munkákat tartalmaz, amely hozzájárulhat a tárgyév üzleti folyamatainak sikeréhez.

Az Ovit Rt. beruházási gyakorlata a működési folyamatok jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálásához szükséges eszközök rendelkezésre állásának biztosítását szolgálta. A szükségszerűség és a gazdaságossági szempontok szerint megvalósított – saját és külső forrásokkal finanszírozott – végrehajtott fejlesztések révén társaságunk erőforrás-ellátottsága javult, eszközparkunk modernizálása a jóváhagyott stratégiai akciók végrehajtásával folyamatosan valósul meg.

A társaság 2004. évi működésének finanszírozása az előző éveket meghaladó feladatot jelentett pénzgazdálkodásunk számára. Az igénybe vett rövid lejáratú- és folyószámlahitel mind futamidejét, mind volumenét tekintve meghaladta a korábbi évek mértékét és a tervezett szintet. A megkötött hitelkeret-szerződések és a szigorú likviditási menedzsment révén a hitelállomány biztonsággal kezelhető szinten alakult, hatása azonban a negatív pénzügyi eredményben mutatkozott meg.

Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban az évek óta működő minőség- és környezetirányítási rendszer 2004. évben a munkahelyi egészségvédelem és biztonság rendszerével bővült. A rendszerintegrációt követően a 2004. november 22-26. között megtartott külső tanúsító audit sikeresen zárult.

Az Ovit Rt. 2004. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövőben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és tulajdonosai elvárásainak.

Az Ovit ZRt. részvényesei (2004. december 31.)

Tulajdonos		Részvény tulajdon értéke MFt	Részvény tulajdon aránya %
Magyar Villamos Művek Rt.		4.511,09	99,75
Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)		0,01
Önkormányzatok összesen:		11,51	0,25
Ebből:
Biatorbágy	önkormányzat	0,65
Érd	önkormányzat	3,24
Győr	önkormányzat	1,75
Hévíz	önkormányzat	4,54
Kisigmánd	önkormányzat	0,11
Paks	önkormányzat	0,20
Székesfehérvár	önkormányzat	1,02
Részvénytőke összesen		4.522,61	100,00

A társaság tulajdonosi szerkezetében 2004. évben változás nem következett be.

Az Ovit Rt. tisztségviselői (2004. december 31.)

Az Igazgatóság tagjai:
Tari Gábor	igazgatóság elnöke
Szalay Csaba	ügyvezető vezérigazgató
Horváth Zoltán
Kovács György
Dr. Csom Gyula
Dr. Tóth József
Tatár Dénes
Pónya József
Kacsó András
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Dobos Gáborné	felügyelő bizottság elnöke
Dr. Bánfai György
Dr. Simák Pál
Nagy István Ottó
Németh Julianna
Bakai Lehel
Könyvvizsgáló:
Ernst & Young Kft.
Deák Zsuzsanna

A társaság 2004. évi tevékenysége

A társaság saját teljesítményértéke az árbevételhez hasonlóan kedvezően alakult, 10,2%-kal magasabb a 2003. évi számszerűsített értéknél. Meghatározó tényezőit a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2003. év	2004. év
Értékesítés nettó árbevétele	21.397,8	24.864,4
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	+17,8	0,0
Saját termelésű készletek állományváltozása	+163,2	+273,0
Eladott áruk beszerzési értéke	-1.305,8	-1.833,2
Közvetített szolgáltatások értéke	-5.510,0	-7.036,1
Termelési érték	14.763,0	16.268,1

A termelési érték üzletágankénti megoszlását szemlélteti a következő oszlopdiagram:

Üzemeltetési tevékenység

A társaság egyik meghatározó tevékenysége a magyar villamos átviteli hálózat üzemeltetése, melyet az MVM Rt. és Ovit ZRt. között létrejött, határozatlan idejű szerződésben foglaltak szerint végez. A 2004. évre aktualizált Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek szerint az üzemeltetésre biztosított éves keretösszeg 4.165,2 MFt volt, mely a 2003. évi díjat 14,1 %-kal haladta meg. Az infláció feletti növekmény az üzemeltetett alállomások és távvezetékek számának növekedéséből adódó többletfeladatokra nyújtott fedezetet.

A beszámolási időszakban az éves átalánydíj felhasználása, az üzleti tervben meghatározott struktúra szerinti bontásban, a következőképpen alakult:

• Kezelés, rendelkezésre állás költségei 3.524,8 MFt
• Állapotfelmérés és karbantartás költségei 621,9 MFt
• Üzemzavar elhárítás költségei 51,1 MFt

Összesen 4.197,8 MFt

Az üzemeltetési költségek 0,8 %-kal meghaladták az MVM Rt. által biztosított költségkeretet, alapvetően a kezelés, rendelkezésre állás tervezettnél nagyobb mértékű erőforrás-felhasználása miatt, melyet társaságunk saját forrásai terhére biztosított.

Az üzemviteli kezelési feladatainkban bekövetkezett 2004. évi változások az alábbiak voltak:

• A Dunamenti alállomás 2004. február 1-én kezdődött üzemeltetési feladatait július 31-ig a Dunamenti Erőmű Rt-től kirendelt dolgozók közreműködésével láttuk el, augusztus 1-től azonban a kezelőszemélyzetet teljes mértékben társaságunk biztosította.
• A 2004. november 15-én üzembe helyezett Pécsi 400/120 kV-os alállomáson 2005. első félévéig állandó kezelőszemélyzetet kell biztosítani.
• A Pécsi alállomáshoz csatlakozó új 400 és 120 kV-os távvezetékek üzemfelügyeletét és kezelését erőforrástakarékos módon, a Paksi és a Toponári vezetékfelügyelőségek szakaszhatárainak módosításával szerveztük meg.
• Az Albertfalvai alállomás 220 kV-os berendezéseinek a Zuglói Kezelőközpont-alállomásból történő távkezelését 2004. december 17-től kezdtük meg, ezzel egyidőben a helyszíni kezelési feladatok ellátását az Ócsai Helyi Üzemeltetési Szolgálat vette át.
• Az üzemeltetett távközlési berendezések köre jelentősen bővült, az üzemeltetési feladatoknak a szerződésben előírt színvonalú ellátása érdekében 2004. július 1-től társaságunk távközlési ügyeletet működtet.

Üzemzavari statisztika és értékelés

Az utóbbi két év fontosabb üzemzavari összesítő adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Feszültségszint	2003. év	2004. év
Azonnali jelentésre kötelezett üzemzavar	750 kV	0	0
	400 kV	18	20
	220 kV	9	26
	120 kV	9	3
	Középfeszültség	1	0
	Összesen	37	49
Jelentésre kötelezett üzemzavar	220-120 kV	3	0
	Középfeszültség	4	4
	Összesen	7	4
Személyi hiba (db)		4	6
Energia kiesés (kWh)		16513	52733

A jelentésre kötelezett üzemzavarok száma az előző évhez képest csökkent. Az azonnali jelentésre kötelezett üzemzavarok száma azonban 2004-ben az elmúlt két évhez képest számottevő növekedést mutat, bár a 2001. évi értékhez (61) viszonyítva jelentősen kevesebb.

Az alállomási üzemzavaroknál változatlanul magas volt a kapcsoló-berendezések meghibásodásainak száma, melyben a legtöbb hibát a megszakítók üzemképtelensége okozta.

Rendkívüli időjárási körülmények nem okoztak komoly üzemzavart.

A fogyasztói villamosenergia kiesés értéke a 2003. évinek mintegy háromszorosára növekedett. Ennek fő oka, hogy a Debreceni alállomáson a 120 kV-os feszültségszinten egysínes üzemállapot mellett egy hónapon belül két alkalommal következett be gyűjtősín zárlat, ami összesen 45716 kWh kieséssel járt. Az ezen kívül kiesett villamosenergia a középfeszültségű berendezések hibáiból keletkezett.

Azon üzemzavaroknál, melyeknél a személyi felelősség közvetlenül, vagy közvetve megállapítható, az elmúlt évekhez képest javulás nem következett be.

MVM Rt.-n kívüli üzemeltetési tevékenység

Négy alállomáson bizonyos berendezések (általában középfeszültségű részek, helyenként teljesen vagy részlegesen a 120 kV-os kapcsolóberendezés) nem az MVM Rt. tulajdonában vannak. Ezeket a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján üzemeltetjük.

Az alállomásonként realizált árbevételt a következő táblázat részletezi:

Alállomásrész	Tulajdonos (megrendelő)	Árbevétel (MFt)
Dunaújváros – 120 kV egy része, középfeszültség	E.ON DÉDÁSZ Rt.	9,3
Litér – középfeszültség	E.ON ÉDÁSZ Rt.	9,0
Zugló – 120 kV, középfeszültség	ELMÜ Rt.	40,2
Detk – középfeszültség	Mátrai Erőmű Rt.	15,4
Összesen:		73,9

Az üzemeltetett berendezések főbb műszaki paraméterei

Az üzemeltetett berendezések mennyiségét az alábbi adatok jellemezték 2004. december 31-én:

Alállomási mezők száma

Feszültségszint	MVM Rt. tulajdon	Nem MVM Rt. tulajdon
Középfeszültség	208	106
120 kV	187	28
220 kV	109	0
400 kV	103	0
750 kV	7	0

Transzformátorok száma és teljesítménye

Feszültségszint	MVM Rt. tulajdon (Klt/MVA/)	Nem MVM Rt. tulajdon (Klt/MVA/)
120/köf kV	12/450	12/442
220/120 kV	28/4480	0
400/120 kV	20/5000	0
400/220 kV	3/1500	0
750/400 kV	2/2200	0

Távvezetékek nyomvonal- és rendszerhossza

Feszültségszint	Nyomvonalhossz (km)	Rendszerhossz (km)
120 kV	122,07	176,26
120 kV kábel	16,64	16,64
220 kV	1187,64	1487,70
400 kV	1904,25	2214,89
750 kV	268,06	268,06
Összesen:	3498,66	4163,55

Üzemeltetésen kívüli tevékenységek

A társasági szintű értékesítési árbevétel 82,9 %-a, 20,6 Mrd Ft az üzemeltetésen kívüli tevékenységeken realizálódott, melynek üzletágankénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:

A két év viszonylatában a legjelentősebb volumenváltozás, 49,3 %-os árbevétel növekedés, a technológiai szerelési tevékenységnél következett be. Az e területén végzett tevékenységből származó árbevétel 69,6 %-át az alábbi teljesítések révén realizáltuk:

• Dunamenti alállomás 220 kV-os rekonstrukciója
• Pécs 400/120 kV-os alállomás megvalósítása
• Litér alállomás 400 kV-os rekonstrukciója
• Sajószöged alállomás 220 kV-os mezősor primer és szekunder rekonstrukciója
• Paksi Atomerőmű Rt. 400/120 kV-os alállomás mezőbővítése
• Sajószöged alállomás 400 kV-os 4.sz. mező szerelési munkái
• Albertfalva alállomás 220 kV-os szekunder rekonstrukciója

A szolgáltatások, a szállítási és az egyéb tevékenységek árbevétele összességében 38,6 %-kal nőtt, míg a hálózatszerelési tevékenységből származó árbevétel 29,6 %-kal, az ipari és építőipari beruházások árbevétele 36,8 %-kal alacsonyabb a 2003. évi értékhez képest.

Az üzemeltetésen kívüli árbevétel vevőcsoportonkénti megoszlása a következő:

Az előző évhez viszonyítva megváltozott az üzemeltetésen kívüli tevékenységekből származó árbevétel vevőkörönkénti megoszlása. Az MVM Rt. részére végzett munkák értéke nőtt a bázis időszakhoz képest, így az árbevételen belüli részaránya 74,4 %-ra növekedett. Az áramszolgáltatói területen realizált árbevétel részaránya csökkent, miközben az erőműveké valamelyest növekedett, együttes hatásuk eredményeként az egyéb iparági megrendelők szegmensén elért árbevételi érték 28,6 %-kal csökkent. Az iparágon kívüli megrendelésekből származó árbevétel arányát tekintve 4,1 százalékponttal alacsonyabb a tavaly realizált értéknél.

Megrendelőnkénti csoportosításban a 2004. év legjelentősebb – 100 MFt feletti – munkái, melyek az üzemeltetésen kívüli árbevétel 80,9 %-át tették ki, a kiszámlázott árbevétel alapján a következők:

MVM Rt. megrendelések

Megnevezés	2004. évi árbevétel (MFt)
Paks-Pécs kétrendszerű 400 kV-os távvezeték építés-szerelés	1.771,8
Dunamenti Erőmű 220 kV-os alállomás rekonstrukciója	1.654,6
Pécs 400/120 kV-os alállomás megvalósítása	1.229,8
Sajószöged-Országhatár 400 kV-os távvezeték karbantartása	1.180,0
Litér alállomás 400 kV-os rekonstrukció	1.078,4
Sajószögedi alállomás 220 kV-os mezősor primer és szekunder rekonstrukciója	909,1
Sajószöged-Göd 400 kV-os távvezeték vasszerkezet karbantartási és alap javítási munkái	796,7
Sajószöged alállomás 400 kV-os 4.sz. mező szerelési munkái	713,6
Győr-Szombathely kétrendszerű 400 kV-os távvezeték építési munkái	562,8
Albertfalva 220/120 kV-os alállomás 220 kV-os szekunder rekonstrukciója	517,2
Pécsi Erőmű kétrendszerű 120 kV-os blokkvezeték építése és kapcsolódó bontási munkák	449,1
DHE-Albertfalva 220 kV-os távvezeték korrózióvédelmi munkája	319,9
Hévíz-Országhatár 400 kV-os távvezeték építési munkái	316,1
Sajószöged-Szolnok 220 kV-os távvezeték felújítása	287,1
Pécsi Hőerőmű 120 kV-os kapcsolóberendezés bővítése	284,4
Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték oszlopainak és kötőelemeinek szállítása	268,5
DHE-Dunaújváros 220 kV-os távvezeték felújítása	224,6
Országhatár-Győr 220 kV-os távvezeték felújítása	221,4
DHE-Dunaújváros 220 kV-os távvezeték karbantartási munkái	199,5
Gödi transzformátor állomás I. sz. transzformátor cseréjével kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák	146,1
Sajószöged alállomás kerítés és kapuk karbantartási munkái 220 kV-os portálok korrózió elleni védelme	120,0
Sajószöged 400/220/120 kV-os alállomás felújítási munkái	112,7
Szombathely 400/120 kV-os alállomás megvalósítása	112,5
Detk-Szolnok 220 kV-os távvezeték vasszerkezeti és korrózióvédelmi munkái	105,4
Országhatár-Győr 220 kV-os távvezeték korrózióvédelmi munkái	103,6

Áramszolgáltató társaságok megrendelései

Megnevezés	Megrendelő	2004. évi árbevétel (MFt)
Kőszeg 120/20 kV-os transzformátor állomás építészeti, villamos kivitelezése és üzembe helyezése	E.ON ÉDÁSZ Rt.	242,0
Győr-dél 120/20/10 kV-os transzformátor állomás 120/10 kV-tal való bővítésének építészeti és villamos kivitelezése	E.ON ÉDÁSZ Rt.	225,5

 

Erőmű társaságok megrendelései

Megnevezés	Megrendelő	2004. évi árbevétel (MFt)
Paksi Atomerőmű Rt. 400/120 kV-os alállomás mezőbővítése	Paksi Atomerőmű Rt.	716,8
Oroszlány Erőmű villamos erősáramú berendezések rekonstrukciója	Vértesi Erőmű Rt.	262,4
Galla alállomás 120 kV-os mezőrekonstrukció megvalósítása	Tatabányai Erőmű Kft.	226,7
Paksi Atomerőmű karbantartási munkái	Paksi Atomerőmű Rt.	122,0

 

Egyéb megrendelések

Megnevezés	Megrendelő	2004. évi árbevétel (MFt)
Tisza II. erőmű retrofit projekt villamos szerelési munkái	ABB Mérnöki Kft.	308,1
Baja-Dunapart kétrendszerű 120 kV-os távvezeték kivitelezése	Primavill Hálózatszerelő Kft.	200,9
Kőbányai Fűtőmű 120 kV-os csatlakozásának megvalósításához szükséges 120 kV-os készülékek, védelmek, irányítástechnikai berendezések, kábelek és szerelőanyagok	S+N Management Kft.	150,0
Lajosmizse-Újhartyán egyrendszerű 120 kV-os távvezeték kivitelezése	Primavill Hálózatszerelő Kft.	121,3
Újhartyán-Felsőbabád kétrendszerű 120 kV-os távvezeték kvitelezése	Primavill Hálózatszerelő Kft.	100,7
Különféle acélszerkezetek gyártása exportra	Voest-Alpine Krems Finaltechnik GmbH	326,2

Vagyoni helyzet

Eszközállomány alakulása

Társaságunk a 2004. üzleti évet 11.808,8 MFt mérleg főösszeggel zárta, amely a 2003. december 31-i állapothoz viszonyítva 112,5 MFt-os, százalékos mértékét tekintve 1 %-os eszközállomány növekedést jelent. Összetevőnkénti alakulását a következő grafikonok tükrözik:

 

A vállalkozás tevékenységét tartósan – legalább egy éven túl – szolgáló befektetett eszközök tárgy- és bázis időszaki megoszlási viszonyszámait mutatja az alábbi ábra:

A beszámolási időszak végére az immateriális javak állományának záró értéke több mint 2,6-szorosára emelkedett, ami alapvetően szellemi termékek (szoftverek) beszerzéséből adódott. Tárgyi eszközeink állománya 2004. december 31-ére 11,1 %-kal nőtt. Ezen belül az ingatlanok állománya mindössze 1 %-kal, a műszaki berendezések, gépek és járművek állománya viszont 65,9 %-kal növekedett. Az egyéb berendezések, felszerelések és járművek állományában ugyanakkor 14,5 %-os csökkenés következett be. A beruházások, felújítások és beruházásokra adott előlegek záró állománya összességében 15,9 %-kal haladta meg a vizsgált időszak nyitó értékét.A lakásértékesítésekből származó hosszú lejáratú követeléseink csökkenésének hatására a befektetett pénzügyi eszközök állománya 7,7 %-kal csökkent.

Az Ovit Rt. forgóeszközeinek állománya 2004-ben abszolút értékben 370,6 MFt-tal csökkent, melynek mérlegtételenkénti alakulását szemlélteti a következő ábra:

A beszámolási időszakban társaságunk készletállománya 573,7 MFt-tal nőtt, az előző évvel történő összetevőnkénti összehasonlítást az alábbi ábra teszi lehetővé:

Forrásösszetétel alakulása

A 2003. XII. 31-i és a 2004. XII. 31-i zárlati időpontok között társaságunk forrásállományában az alábbi változások következtek be:

A saját tőke állománya 4 %-kal nőtt az előző év záró értékéhez képest, melyet a társaság 2004. évi mérleg szerinti eredménye 218,7 MFt-tal növelt meg.

A rövid lejáratú kötelezettségeink állománya 296,9 MFt-tal csökkent, ezen belül a legjelentősebb mértékben (829,2 MFt-tal) az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek (szállítók) állománya változott.

Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minősítése alapján a következő négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze:

2004. év végén a likvid és mobilizálható eszközök értéke továbbra is meghaladta a kötelezettségek értékét. A vevők jelentős mértékű állománycsökkenésének (73,5 %) hatására azonban a mobil eszközök állománya 20,3 %-kal alacsonyabb a rövid időn belül esedékes kötelezettségek állományánál.

Pénzgazdálkodás

Az Ovit ZRt. 2004. évi pénzgazdálkodásának legfontosabb feladata – a társaság üzletpolitikájában megfogalmazott általános alapelvekkel összhangban – a gazdálkodás finanszírozásának és a folyamatos likviditásnak a biztosítása volt, melyet a társaság sikeresen teljesített.

A pénzügyileg realizált bevételek a teljes évet tekintve 1,7 %-kal haladták meg a kiadásokat, az előző évhez képest a bevételek 46,1 %-kal, míg a kiadások 40,2 %-kal növekedtek. A bevételek és kiadások értékei között a legnagyobb volumenű pozitív irányú eltérés decemberben, a legjelentősebb negatív irányú eltérés májusban mutatkozott.

A bevételek az év folyamán jelentősen ingadoztak a részszámlázási lehetőségek csökkenése révén az év utolsó hónapjaiban realizálódó árbevétel hatására, míg a kiadások időben kiegyenlítettebben alakultak. A bevételek január, június, augusztus, október és december hónapokban haladták meg a kiadásokat, időbeli alakulásukat a következő ábra mutatja:

Az elmúlt három év pénzáramlási folyamatait mutatja be a következő ábra a számviteli törvény előírásai szerint készített cash-flow kimutatás alapján:

Jövedelmezőség

Az Ovit Rt. 2004. évi üzleti terve az elérendő eredménycélt 350 MFt adózás előtti eredményben határozta meg. Társaságunk az előirányzatot 10 %-kal, az előző évben realizált eredményt pedig 6,6 %-kal túlteljesítette.

Az adózás előtti eredményt meghatározó legfontosabb eredménykategóriák értékének alakulását a következő grafikon mutatja:

A beszámolási időszakban felmerült termelési költségeink költségnemek szerinti összetételét és az előző évhez viszonyított változását az alábbi diagram szemlélteti:

Humánpolitikai tevékenység

Létszám- és bérgazdálkodás

A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma a feladatok bővülése, ütemezésének változása, a munkák szezonalitása és munkaidő-szükséglete függvényében alakult, a bérszabályozás által behatárolt mozgástér figyelembevételével.

A létszám alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2003. évi tény		2004. évi tény
	fő	%	fő	%
Teljesidőben foglalkoztatott létszám	1404	97,70	1425	97,34
Nem teljesidőben foglalkoztatott létszám	33	2,30	39	2,66
A szervezet tevékenységében résztvevők száma	1437	100,0	1464	100,0

A fluktuácó szakképzettség szerinti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:

A teljesidős munkavállalók 2004. évi munkaerőforgalmát tekintve éves szinten mind a négy csoportban a belépő munkavállalók száma meghaladta a kilépőkét. A legnagyobb eltérés a belépők és a kilépők száma között a felsőfokú végzettségűek körében (30/13 fő arányban) mutatkozott, míg a legnagyobb létszámmozgás a szakmunkás képesítésűeknél következett be. A társasági szintű fluktuáció 22,1 % volt.

Az életkor szerinti létszámmozgást a következő diagram mutatja:

Az érdekképviseletekkel kötött 2004. évi megállapodásban az átlagbér növekedés tervezett mértéke 8 % volt a bázis átlagbérre (2.332.610 Ft/fő/év) vetítve. A társaság a tulajdonosok által engedélyezett átlagbér-növekedést betartotta.

Jóléti és szociális ellátás

A társaság 2004. évi üzleti tervében a jóléti és szociális ellátásra vonatkozó fejezetet a bér-, szociális és jóléti megállapodásban foglaltak figyelembevételével készítettük el.

Az alábbi ábra a jóléti és szociális kiadások közé tartozó tételek bázis és tény adatainak összehasonlítását teszi lehetővé.

Integrált Rendszer

2004. évben folytattuk az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer (MIR-KIR) továbbfejlesztését, melynek során bevezetésre került a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR), melyet a már működő rendszerekhez integráltan vezettünk be. Ennek tanúsító auditját az ÉMI TÜV Bayern Kft. a MIR/KIR felügyeleti auditokkal egyidőben 2004. november 22-26. között folytatta le. A TÜV auditokon a társaság vizsgált egységei sikeresen megfeleltek.

A társaság felső vezetése, illetve szervezeti egységei a 2004. évi üzleti tervben rögzített feladatok végrehajtását az Integrált Rendszer (MIR/KIR/MEBIR) hatékony működtetésével kapcsolták össze. Minden szervezeti egység tevékenységébe beépültek a minőségügyi és környezetvédelmi cselekedetek, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) kockázatainak csökkentésére és kézbentartására hozott intézkedések.

A környezeti és MEB szempontok hozzárendelése a minőségirányítás elemeihez és ezek együttes kezelése jelentősen növelte a folyamatokban közreműködő vezetők, illetve munkavállalók felelősségérzetét. A 2004. évben kitűzött minőség-, környezeti- és MEB célok megvalósítása során a feladatok végrehajtásában résztvevő munkavállalók közvetlenül érzékelhették, hogy végzett munkájukkal milyen mértékben részesei a feladatok sikeres megvalósításának, az év során elért eredményeknek.

Környezetvédelem

Társaságunk 2004. év folyamán is sikeresen működtette az MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményein alapuló Környezetközpontú Irányítási Rendszert az Integrált Rendszeren belül.

Az átviteli hálózat üzemeltetése és a létesítmények kivitelezési tevékenysége, tehát az átviteli hálózat és környezete szoros kapcsolatban van egymással. Az év folyamán a Nemzeti Park Igazgatóságokkal szoros kapcsolatot tartottunk fenn a korábban megkötött háromoldalú együttműködési megállapodások figyelembevételével. Ezen megállapodásokban foglaltak alapján a Nemzeti Park Igazgatóságok illetékességi területén lévő, az országos átviteli hálózati távvezeték rendszerhez tartozó távvezetéki szakaszok üzemeltetése és fejlesztése során végzett tevékenységünknél messzemenően figyelembe vesszük a környezet- és természetvédelmi szempontokat, egyeztetjük az igényeket.

Társaságunk az Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben foglaltak alapján üzemelteti az MVM Rt. tulajdonában lévő alállomásokat, valamint a mintegy 4200 km rendszerhosszúságú átviteli hálózati villamos távvezetéket.

A tulajdonos által 2001-ben indított “Transzformátorok felújításának és alapjaik környezetvédelmi átalakításának komplex programja” keretében tovább folytattuk a nyitott transzformátor kavicságyak zárt rendszerűvé történő átalakítását, melyek a tűzvédelmi kötelezettségek mellett a környezetvédelmi szempontoknak is mindenben megfelelnek. Ezáltal lehetővé válik, hogy a transzformátorokból esetlegesen jelentkező olajcsöpögések, elfolyások a környezet, így a talaj, talajvíz, felszín alatti vizek szennyezését megakadályozzák.

Azon telephelyeinken, ahol az alul nyitott alappal rendelkező transzformátoroknál olajcsepegést tapasztaltunk, a berendezés alá épített tálcarendszerrel akadályoztuk meg a talaj és talajvíz további elszennyeződését.

Az esetleges talajvíz szennyeződések folyamatosan figyelemmel kísérése érdekében monitoring rendszereket üzemeltettünk, 2004-ben már 11 átviteli hálózati alállomás területén, összesen 53 mintavételi hellyel. Ezen monitoring kutakból a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság előírásának megfelelő gyakorisággal vettünk mintát, melyet akkreditált laboratóriumban, összes szénhidrogén tartalomra vizsgáltattunk. A vizsgálati eredményeket a felülegyelőségekre, valamint az MVR Rt. KVO részére megküldtük. A megküldött vizsgálati eredményeket a felügyelőségek elfogadták, az év folyamán külön intézkedés megtételére sem társaságunkat, sem pedig az MVM Rt-t nem kötelezték.

Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a környezeti politikánkban megfogalmazottaknak megfelelően működési területünkön mind az üzemeltetési, mind a létesítési folyamatokban 2004. évben is kiemelten kezeltük a környezetvédelem szempontjait, melyet kapcsolatainkban is elvártunk és érvényesítettünk.