Éves jelentés 2005

Az Igazgatóság beszámolója a 2005-ös üzleti évről

Az Ovit ZRt. 2005. április 4-i Közgyűlése 6/2005. (IV. 4.) számú határozatával a társaság 2005. évi üzletpolitikáját az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el:

"1.) A társaság maradéktalanul teljesítse az MVM Zrt-vel kötött Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerzodésben foglaltakat. A rendelkezésre bocsátott források hatékony felhasználásával, szigorú költségtakarékosság mellett biztosítsa, hogy az átviteli hálózat üzembiztonságának színvonala ne csökkenjen.

2.) A Létesítési Igazgatóság megfelelő piaci munkával orizze meg a hálózati munkák terén elért pozícióját. A több lábon állás elvének érvényesülése mellett törekedjen új piaci területek megszerzésére. Az MVM Zrt-től származó megrendeléseket az árszínvonal szinten tartása mellett mind határidőtartásban, mind a minőség javítása mellett teljesítse.

3.) A társaság az 1.) és 2.) pontban foglalt célkitűzések teljesítése mellett törekedjen az üzemeltetésen kívüli árbevétel növelésére, a közvetett költségek csökkentésére és biztosítsa, hogy a társaság adózás előtti eredménye haladja meg a 370 MFt-ot.

4.) A társaság 2005. évi bázis-átlagkeresete 2.545.066,-Ft/fő/év. A társaság a középszintű bérmegállapodásnak megfeleloen 6,5 % bruttó kereset-növekedést valósíthat meg.

5.) A társaság segítse elő a villamosenergia-ipar tervezett strukturális átalakítását, ezen belül a TSO létrehozását."

Az Ovit ZRt. 2005. évi tevékenységének eredményei a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítését mutatják. A társaság megőrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását.

A 2005. év az Ovit ZRt. részvénytársasági működésének tizennegyedik évét jelentette. A társaság ebben az évben is elsődleges feladatának tekintette a megrendelői igények maradéktalan teljesítését. Az Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződés, valamint a megkötött egyedi - az átviteli hálózati beruházási és felújítási munkákra vonatkozó - szerzodések szerint meghatározott műszaki tartalom megvalósítását a rögzített források rendelkezésre állásával, hatékony költségfelhasználás mellett sikerült megvalósítani. Az átviteli hálózat rendelkezésre állása változatlan szinten biztosított volt, a beruházási, felújítási munkák teljesítése a megrendeloi igények szerint folyt

A 2005. évi ágazati- és helyi bérmegállapodásban megvalósított előírt társasági kötelezettség betartása érdekében, tulajdonosi engedéllyel, a társaságnál az átlagbér-növekedés mértéke 7 % volt, biztosítva ezzel a munkabéke megőrzését is.

Társaságunk szakemberei elősegítették a villamosenergia-ipar strukturális átalakítását, ezen belül az Ovit ZRt. Üzemviteli Igazgatóságának a MAVIR ZRt-be való integrálását, azaz a TSO létrehozását. Részt vettünk azokban a munkacsoportokban, amelyek a folyamat végrehajtásának jogi, munkajogi, pénzügyi, gazdálkodási, technikai feltételeit kidolgozták, biztosítottuk a szükséges anyagi és humán erőforrásokat, a ránk háruló feladatoknak pontosan és határidőre eleget tettünk. Üzemviteli tevékenységünk integrálása 2006. január 1-vel megtörtént.

A társaság beruházási gyakorlata a működési folyamatok jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálásához szükséges eszközök rendelkezésre állásának biztosítását szolgálta. A szükségszerűség és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével végrehajtott fejlesztések révén az Ovit ZRt. erőforrás ellátottságának szinten tartását, illetve javulását sikerült elérni, különös tekintettel a tevékenységspecifikus gép- és eszközpark korszerűsítésére.

2005-ben ismét az előző éveket meghaladó feladatot jelentett pénzgazdálkodásunk számára a működési folyamatok zavartalan finanszírozása, mely csak hosszabb futamidejű és magasabb volumenű hitelfelhasználással volt biztosítható, azonban ennek mértéke biztonsággal kezelhető szinten alakult. A kereskedelmi bankokkal kötött folyószámlahitel-szerződéseink jelentős részét az év második felében fokozatosan váltotta fel az MVM csoport cash-pool szerződése

A beszámolási időszakban tovább folytatódott az Integrált Rendszer fejlesztése, melynek során beépítésre kerültek az új környezetirányítási MSZ EN ISO 14001: 2005-ös szabvány módosításai a szabályozott folyamatokba. A társaságunknál 2005. december 12-16. között lefolytatott, 3 évenként ismétlődő, újratanúsító auditok sikeresen zárultak. A Tanúsítványokat további 3 évre meghosszabbították.

Az Ovit ZRt. 2005. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitűzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövoben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni vevői igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak.

Az Ovit ZRt. részvényesei (2005. december 31.)

Tulajdonos		Részvény tulajdon értéke MFt	Részvény tulajdon aránya %
Magyar Villamos Művek ZRt.		4.511,09	99,75
Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)		0,01
Önkormányzatok összesen:		11,51	0,25
Ebből:
Biatorbágy	önkormányzat	0,65
Érd	önkormányzat	3,24
Győr	önkormányzat	1,75
Hévíz	önkormányzat	4,54
Kisigmánd	önkormányzat	0,11
Paks	önkormányzat	0,20
Székesfehérvár	önkormányzat	1,02
Részvénytoke összesen		4.522,61	100,00

A társaság tulajdonosi szerkezetében 2005. évben változás nem következett be..

Az Ovit ZRt. tisztségviselői (2005. december 31.)

Az Igazgatóság tagjai:
Hamvas István	Igazgatóság elnöke (2005. december 30-tól)
Szalay Csaba	Ügyvezető vezérigazgató (2006. 04. 05-ig)
Somogyi István	ügyvezető vezérigazgató (2006. 04. 06-tól)
Horváth Zoltán
Pelle Gábor	(2005. december 30-tól)
Dr. Csom Gyula
Dr. Tóth József
Dr. Lajtner Tamás	(2005. december 30-tól)
Pónya József
Kacsó András
Tari Gábor	Igazgatóság elnöke (2005. december 30-ig)
Kovács György	(2005. december 30-ig)
Tatár Dénes	(2005. december 30-ig)
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Lavich Gábor	Felügyelő Bizottság elnöke (2005. december 30-tól)
Dr. Bánfai György
Dr. Hollai Imre	(2005. december 30-tól)
Nagy István Ottó
Németh Julianna
Bakai Lehel
Dr. Dobos Gáborné	Felügyelő Bizottság elnöke (2005. december 30-ig)
Horváth József	(2006. április 5-től)
Könyvvizsgáló:
Ernst & Young Kft.
Deák Zsuzsanna	(2005. november 24-ig)
Havas István	(2005. november 24-től)

Az Ovit ZRt. saját teljesítményének számszerűsített értéke az előző évhez képest mindössze 0,1 %-kal csökkent, mivel a saját termelésű készletek állományváltozása, az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások összevont egyenlege 8,9 %-kal magasabb az előző évi értéknél, s ez a változás meghaladta az árbevétel növekedési ütemét. Meghatározó tényezőit a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2003. év	2004. év
Értékesítés nettó árbevétele	24.864,4	25.623,5
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,0	0,0
Saját termelésű készletek állományváltozása	+273,0	-73,8
Eladott áruk beszerzési értéke	-1.833,2	-1.956,6
Közvetített szolgáltatások értéke	-7.036,1	-7.333,2
Termelési érték	16.268,1	16.259,9

A termelési érték üzletágankénti megoszlását szemlélteti az alábbi oszlopdiagram:

	2004.év	2005.év	Árbevétel	Közv.szolg	ELÁBÉ
Üzemeltetés	4241,5	4566,6	4566,6
Technológiai	4699,1	5045,6	10480,3	3631,0	1803,7
Hálózatszerelés	2462,3	2921,7	4099,6	1163,3	14,6
Szolgáltatások	2911,9	1542,3	3300,1	1682,0	75,8
Szállítás	487,4	476,8	702,0	223,8	1,4
Ipari és Építőipari beruházás	386,2	505,8	1044,9	514,2	24,9
Egyéb	806,7	1274,9	1430,0	118,9	36,2
Összesen:	15995,1	16333,7	25623,5	733,2	1956,6

Üzemeltetési tevékenység

A 2005. évre aktualizált Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek szerint az üzemeltetésre biztosított éves keretösszeg 4.490,2 MFt volt, mely a 2004. évi díjat 7,8 %-kal haladta meg. A növekmény az infláción túlmenően az üzemeltetett alállomások és távvezetékek számának növekedéséből adódó többletfeladatokra nyújtott fedezetet.

A beszámolási időszakban az éves átalánydíj felhasználása, az üzleti tervben meghatározott struktúra szerinti bontásban, a következőképpen alakult:

• Kezelés, rendelkezésre állás költségei 3.855,5 MFt
• Állapotfelmérés és karbantartás költségei 649,2 MFt
• Üzemzavar elhárítás költségei 53,1 MFt

Összesen: 4.557,8 MFt

Az üzemeltetési költségek 1,5 %-kal meghaladták az MVM Zrt. által biztosított költségkeretet, melynek oka a kezelés, rendelkezésre állás tervezettnél nagyobb mértékű erőforrás-felhasználása, a távkezelés bevezetésének időütemezésében bekövetkezett változások, valamint a 2005. év során létrehozott új működési modell, az üzemviteli regionális központok kialakításának egyszeri költségei.

Az üzemviteli kezelési feladatainkban bekövetkezett 2005. évi változások az alábbiak voltak:

• 2005. májusától az üzembe helyezett Győri Kezelőközpontból valósult meg az Oroszlányi alállomás MVM Zrt. tulajdonban lévő berendezéseinek távkezelése. A Vértesi Erőmű Rt. alvállalkozói szerződés keretében végzett kezelési tevékenysége emiatt lecsökkent, ami csökkentette a kezelési díjat is.
• A 2004. évben már üzembe helyezett Pécsi 400/120 kV-os alállomás működéséhez a 2005. első félév végére tervezett időpont helyett a Toponári Kezelőközpont megvalósításának módosított időpontjához illeszkedve 2005. novemberének végéig kellett állandó kezelőszemélyzetet biztosítanunk. A feladat végrehajtásához a Pécsi alállomáson történő szolgálatadás 2005. II. félévében költségtöbbletet igényelt.
• A Toponári Kezelőközpont tervezettől későbbi (novemberi) üzembe helyezésével összefüggésben 2005. december 20-tól vált lehetővé a Hévízi alállomáson a távkapcsolás bevezetése a Toponári Kezelőközpontból, amit 2006. február 1-től követett a teljes távkezelés bevezetése. Ez a kezelési költségek között szintén többletet jelentett.
• 2005. október végére befejeződött a Dunamenti 220/120 kV-os alállomás rekonstrukciója, ami lehetővé tette az állomás berendezéseinek a Zuglói kezelőközpontból történő távkezelését. Az alállomás üzemeltetésével kapcsolatos költségek tervszinten alakultak.
• 2005. decemberében a Sajószögedi Kezelőközpont irányítástechnikai bővítésének eredményeként annak személyzete vette át a Felsőzsolcai alállomás 400 kV-os berendezéseinek távműködtetését.

Üzemzavari statisztika és értékelés

Az utóbbi két év fontosabb üzemzavari összesítő adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Feszültségszint	2004. év	2005. év
Azonnali jelentésre kötelezett üzemzavar	750 kV	0	0
	400 kV	20	21
	220 kV	26	18
	120 kV	3	2
	Középfeszültség	0	0
	Összesen	49	41
Jelentésre kötelezett üzemzavar	220-120 kV	0	0
	Középfeszültség	4	5
	Összesen	4	5
Személyi hiba (db)		6	5
Energia kiesés (kWh)		52733	39389

Az azonnali jelentésre kötelezett üzemzavarok száma az elmúlt évhez viszonyítva csökkent, de a korábbi évekkel összehasonlítva több üzemzavart regisztráltunk. A jelentésre kötelezett üzemzavarok száma 2005-ben az előző évekhez hasonlóan alakult. Az azonnali jelentésre kötelezett üzemzavarok csökkenésével az összes üzemzavarok száma is közel 20 %-kal csökkent. .

A fogyasztói villamos energia kiesés értéke a 2004. évi kiemelkedően magas értékhez viszonyítva csökkent, de még így is jelentősen meghaladta a 2003. évi értéket. 2005-ben az energia kiesés fő oka a Debreceni és a Dunaújvárosi alállomásokon a 120 kV-os feszültségszinten bekövetkezett gyűjtősín zárlat, amelyek 29362 kWh kieséssel az összérték 75 %-át tették ki. Az ezen kívül kiesett villamos energia a középfeszültségű berendezések hibáiból keletkezett, melyek közül nagyobb kieséssel jártak a Szolnoki alállomáson bekövetkezett 20 kV-os gyűjtősín szakaszoló meghibásodások

Azon üzemzavaroknál, melyeknél a személyi felelősség közvetlenül, vagy közvetve megállapítható, az elmúlt évekhez képest jelentős javulás nem következett be.

MVM ZRt.-n kívüli üzemeltetési tevékenység

Négy alállomáson bizonyos berendezések (általában középfeszültségű részek, helyenként teljesen vagy részlegesen a 120 kV-os kapcsolóberendezés) nem az MVM Zrt. tulajdonában vannak. Ezeket a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján üzemeltetjük.

Az alállomásonként realizált árbevételt a következő táblázat részletezi:

Alállomásrész	Tulajdonos (megrendelő)	Árbevétel (MFt)
Dunaújváros – 120 kV egy része, középfeszültség	E.ON DÉDÁSZ Rt.	5,8
Litér – középfeszültség	E.ON ÉDÁSZ Rt.	6,2
Zugló – 120 kV, középfeszültség	ELMÜ Rt.	43,1
Detk – középfeszültség	Mátrai Erőmű Rt.	16,5
Összesen:		71,6

Az üzemeltetett berendezések főbb műszaki paraméterei

Az üzemeltetett berendezések mennyiségét az alábbi adatok jellemezték 2005. december 31-én:

Alállomási mezők száma

Feszültségszint	MVM ZRt. tulajdon	Nem MVM ZRt. tulajdon
Középfeszültség	208	106
120 kV	187	28
220 kV	109	0
400 kV	103	0
750 kV	7	0

Transzformátorok száma és teljesítménye

Feszültségszint	MVM ZRt. tulajdon (Klt/MVA/)	Nem MVM ZRt. tulajdon (Klt/MVA/)
120/köf kV	12/450	12/442
220/120 kV	28/4480	0
400/120 kV	20/5000	0
400/220 kV	3/1500	0
750/400 kV	2/2200	0

Távvezetékek nyomvonal- és rendszerhossza

Feszültségszint	Nyomvonalhossz (km)	Rendszerhossz (km)
120 kV	122,07	176,26
120 kV kábel	16,64	16,64
220 kV	1187,64	1487,70
400 kV	1904,25	2214,89
750 kV	268,06	268,06
Összesen:	3498,66	4163,55

Üzemeltetésen kívüli tevékenységek

2005. évben az üzemeltetésen kívüli tevékenységekből származó árbevétel 21,1 Mrd Ft volt, mely a társasági szintű árbevétel 82,2 %-át képezi.

Az üzemeltetésen kívüli tevékenységekből származó árbevétel tevékenységenkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti:

A főbb üzletágak realizált árbevételeit vizsgálva az előző időszakhoz képest legjelentősebb növekedés az ipari és építőipari beruházások, a technológiai szerelés valamint az acélszerkezet-gyártás területén történt. Az előző évhez viszonyítva a hálózatszerelés területén az árbevétel növekedés mértéke kisebb, míg a szolgáltatások jelentősen alacsonyabb részt képviselnek az üzemeltetésen kívüli üzletágak árbevételéből.

A fenti tevékenységi területeken végzett legjelentősebb munkák a következők voltak:

• Dunamenti Erőmű Rt. telephelyén, 120 kV-os szabadtér területén transzformátor vasbeton portálok bontása, belső vasbeton portálsor kiváltása
• Litér alállomás felújítás kiegészítő munkák
• 220/120 kV-os alállomáson I-II-III. sz. 120/KÖF transzformátor és a mellettük lévő csillagponti készülék alapok átépítése, műszaki tervek elkészítése
• Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték tartó oszlopai és kötőelemei
• Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték feszítő oszlopainak gyártása
• Különféle acélszerkezetek gyártása exportra
• Békéscsaba-OH (Nagyvárad) 400 kV-os távvezeték tervezése

	2004.év	2005.év
Technológiai szerelés	9802,6	10480,3	47,5%	49,8%	106.91%
Hálózatszerelés	3670,4	4099,6	17,8%	19,5%	111,69%
Szolgáltatások	4713,3	3300,1	22,9%	15,7%	70,02%
Szállítás	773	702	3,7%	3,3%	90,82%
Ipari és építőiprai beruházás	800,7	1044,9	3,9%	5%	130,50%
Egyéb	862,9	1430	4,2%	6,8%	165,72%
	20622,9	21056,9	1,0	1,0	102,10%

	2004. év	2005. év
MVM Zrt.	15344,2	16258,7	74,4%	77,2%	105,96%
ÁSZ Rt. -k	1021,7	1499,3	5,0%	7,1%	146,75%
Erőművek	1512,9	810,3	7,3%	3,8%	53,56%
Egyéb	2744,1	2488,5	13,3%	11,8%	90,69%
	20622,9	21056,8	100%	100,0%	102,10%

Az üzemeltetésen kívüli árbevétel vevőcsoportonkénti megoszlása a következő:

Az üzemeltetésen kívüli tevékenységeken realizált árbevétel vevőkörönkénti megoszlása kis mértékben változott, mind az MVM Zrt., mind pedig az áramszolgáltatói megrendelések részaránya növekedett, míg az erőművek és az egyéb megrendelések aránya csökkent. Az előző évhez képest jelentősen, 46,8 %-kal növekedett az áramszolgáltatói megrendelésekből származó árbevétel, míg az erőművek területén 46,4 %-kal, az iparágon kívüli tevékenységeknél pedig 9,3 %-kal csökkent a realizált árbevétel.

A 2005. év legjelentősebb - 100 MFt feletti - munkái, melyek az üzemeltetésen kívüli árbevétel 75,1 %-át tették ki, megrendelők szerinti csoportosításban a következők:

MVM ZRt. megrendelések

Megnevezés	2005. évi árbevétel (MFt)
Győr-Szombathely kétrendszerű 400 kV-os távvezeték építési munkái	3.089,4
Dunamenti Erőmű Rt. 220 kV-os alállomás rekonstrukciója	1.442,8
Szombathely 400/120 kV-os alállomás létesítése	1.297,1
Győr 400/220/120 kV-os alállomás szekunder rekonstrukció	821,8
Szolnok 220/120/20 kV-os transzformátor alállomás primer és szekunder rekonstrukciója	756,1
Litér alállomás 400 kV-os rekonstrukciós munkái	689,5
Detk alállomás 220 kV-os szekunder rekonstrukció és a hozzá kapcsolódó építészeti és villamos technológiai munkák	678,8
Kisvárda 220/120 kV-os alállomás 220 kV-os primer és szekunder rekonstrukció	499,6
Munkács-Kisvárda 220 kV, kisvárdai felhasítás, Kisvárda-Tiszalök 220 kV, tiszalöki felhasítás, Tiszalök-Sajószöged 220 kV-os távvezeték karbantartása i	484,0
Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték tartó oszlopai és kötőelemei	406,8
Szeged 220/120/35/20 kV-os alállomás középfeszültségű rekonstrukció	327,0
Dunamenti 220/120 kV-os alállomás rekonstrukció kiegészítő munkái	300,8
Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezeték karbantartása	284,3

The most important projects, worth more than 100 MHUF, amounting 75.1% of the sales revenue from non-operation activities, are listed according to the customer:

Orders of MVM Rt.

Projects	Revenue in 2005 (MHUF)
Construction-mounting of Győr-Szombathely dual-system 400 kV power line	3.089,4
Reconstruction of 220 kV Dunamenti substation	1.442,8
Construction of 400/120 kV Szombathely substation	1.297,1
Secondary reconstruction of 400/220/120kV Győr substation	821,8
Primary and secondary reconstruction of 400/220/120kV Szolnok substation	756,1
400 kV reconstruction works of Litér substation	689,5
120kV secondary reconstruction of Detk substation and related architectural and electric technological works	678,8
220 kV primary and secondary reconstruction of 220/120kV Kisvárda substation	499,6
Munkács-Kisvárda 220kV, slitting at Kisvárda, Kisvárda-Tiszalök 220kV, slitting at Tiszalök, Tiszalök-Sajószöged maintenance of 220kV power line	484,0
Poles and fastening material of 400 kV power line Győr – Szombathely	406,8
Medium voltage reconstruction at 220/120/35/20 kV Szeged substation	327,0
Supplementary works to reconstruction of 220 kV Dunamenti substation	300,8
Maintenance of Detk-Zugló II. 220kV power line	284,3

M6-os autópálya építés miatt szükséges MVM Zrt. tulajdonú vezeték-átalakítások, szabványosítási munkák	275,7
Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezeték karbantartása	154,4
Szombathely Vépi út 120/35/25/20 kV-os transzformátor állomás 120 kV-os kuplungvezeték csatlakozással történő bővítése	181,5
Győr-Szombathely távvezeték Fenyő típusú feszítő oszlopok gyártása	224,6
Detk-Zugló I., Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezeték közös oszlopsorra helyezése mogyoródi lakópark építése miatt	132,1
Szeged-OH 120 kV-os, Paks-Sándorfalva 400 kV-os, Sándorfalva-Országhatár 400 kV-os távvezeték átépítése, M5 autópálya II/C üte	120,9
Munkács (OH)-Kisvárda 220 kV-os távvezeték szigetelő csere, védővezető csere	119,9
Győr 400/220/120 kV-os alállomás szekunder rekonstrukciói	119,4
Litér alállomás felújítás kiegészítő munkák	113,2
Szeged 220/120 kV-os alállomáson I-II-III. sz. 120/KÖF transzformátor és a mellettük lévő csillagponti készülék alapok átépítése, műszaki tervek elkészítése	112,6
Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezeték alapjainak felújítása	109,0
Győr alállomás transzformátor felújítási munkái	108,4
Detk-Zugló II. 220 kV-os távvezeték alapjainak felújítása	102,2
Detk-Sajószöged II. 220 kV-os távvezeték szigetelő csere, védővezető csere	101,6
Békéscsaba-OH (Nagyvárad) 400 kV-os távvezeték tervezése	100,0

Projects	Revenue in 2005 (MHUF)
Alteration of lines and standardization works for MVM Rt. made necessary by the construction of M6 highway	275,7
Maintenance of Detk-Sajószöged 220kV power line	182,5
Extension of transformer station at Szombathely Vépi street with 120kV coupling connection	181,5
Manufacturing of the strain poles type Fenyő for Győr-Szombathely power line	154,4
Placement of power lines Detk-Zugló I. and Detk-Zugló II. on common row of poles because of the building of residential district Mogyoród	132,1
Rebuilding of 120kV Szeged-frontier, 400kV Paks-Sándorfalva, 400kV Sándorfalva-frontier, II/C cycle of M6 highway	120,9
Change of insulators and protecting wire at 220kV Munkács (frontier)-Kisvárda power line 400kV Paks-Sándorfalva	119,9
Secondary reconstruction of 400/220/120kV Győr substation	119,4
Supplementary works to reconstruction of Litér substation	113,2
Rebuilding of 120/KÖF transformers No. I-II-III and the grounds of star-point equipment adjacent to them, preparation of technical plans att 220/120 kV Szeged substation	112,6
Reconstruction of the ground of 220kV power line Detk-Sajószöged	109,0
Renovation of the transformer at substation Győr	108,4
Reconstruction of the ground of 220kV power line Detk-Zugló II.	102,2
Change of insulators and protecting wire at 220kV Detk-Sajószöged power line	101,6
Planning of 400kV power line Békéscsaba – frontier (Nagyvárad)	100,0

Áramszolgáltató társaságok megrendelései

Megnevezés	Megrendelő	2005. évi árbevétel (MFt)
Dunavarsány 120/20 kV-os alállomás komplett építészeti tervezése, építészete kapcsoló épülettel, földelőhálóval és kerítéssel, komplett villamos technológiai tervezése és kivitelezése, primer és szekunder készülékek	ELMŰ Rt	697,0
Kőszeg 120/20 kV-os transzformátor állomás építészeti és villamos kivitelezési munkái	E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.	153,0
Bicske 120/20 kV-os transzformátor állomás villamos technológiai felújítása	E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.	105,6

 

Erőmű társaságok megrendelései

Megnevezés	Megrendelő	2005. évi árbevétel (MFt)
Paksi Atomerőmű 400/120 kV-os alállomás 400 kV-os gyűjtősín hosszanti bontásának kivitelezési és üzembe helyezési munkái	Paksi Atomerőmű Rt.	239,8
Dunamenti Erőmű telephelyén, 120 kV-os szabadtér területén transzformátor vasbeton portálok bontása, belső vasbeton portálsor kiváltása	Dunamenti Erőmű Rt	137,4
Nagyfeszültségű gépek és készülékek karbantartása, javítása	Paksi Atomerőmű Rt	127,4
Paksi Atomerőmű Rt. 400/120 kV-os alállomás mezőbővítésének tervezési, kivitelezési és üzembe helyezési munkái	Paksi Atomerőmű Rt	120,9

 

Egyéb megrendelések

Megnevezés	Megrendelő	2004. évi árbevétel (MFt)
Kelenföld 2 villamos berendezések felújítása	Schneider Electric Hungária Vill. Rt.	411,4
Különféle acélszerkezetek gyártása exportra	Voest-Alpine Krems Finaltechnik GmbH./ Fabricom GTI/ K+G GmbH./ Esindus S.A.	350,9
Mosonmagyaróvár külterületére tervezett THÉRA szélpark 120 kV-os hálózati csatlakozásának megvalósítása	STS Group Kft.	201,0
Újpalotai fűtőmű gázmotoros bővítése, hálózati csatlakozás tervezése és kivitelezése	EGI Energiagazdál-kodási Rt.	149,9

Vagyoni helyzet

Eszközállomány alakulása

A 2005. üzleti évet az Ovit ZRt. 11.252,6 MFt mérlegfőösszeggel zárta, amely érték 4,7 %-kal elmaradt a 2004. december 31-i állapothoz viszonyítva. Az eszközök összetevőnkénti alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

 

Befektetett eszközeink 2005. december 31-i záró állománya 3,9 %-kal haladta meg a bázis év hasonló értékét, míg a forgóeszközöké 10,1 %-os csökkenést mutat, amely döntő részben a követeléseknél következett be. Az aktív időbeli elhatárolások állománya év végére 16,6 %-kal csökkent a nyitó állományhoz képest.A tárgyidőszakban a befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya 53,8 %-kal nőtt.

2005-ben tárgyi eszközeink bázis időszakhoz viszonyított állománynövekedése összességében 3,2 % volt. Ezen belül a műszaki berendezések, gépek és járművek állományában 27,3 %-os növekedés valósult meg. Az ingatlanok mindössze 0,3 %-kal növekedtek, míg az egyéb berendezések, felszerelések állománya 12,3 %-kal csökkent. A nyitó állománnyal összehasonlítva a befejezetlen beruházások záró állománya 70,8 %-os csökkenést mutat.

Befektetett pénzügyi eszközeink állománya 5,6 %-kal csökkent 2005. december 31-re, alapvetően a lakásértékesítésekből származó követelések csökkenésének hatására.Az alábbi grafikonok társaságunk befektetett eszközeiben a fentiek szerint részletezett változásokat tükrözik:

A 2004. december 31-i és a 2005. december 31-i zárási időpontok között társaságunk forgóeszközeinek állománya 727,7 MFt-tal csökkent, melynek mérlegtételenkénti alakulását szemlélteti a következő ábra:

A pénzeszközök részarányán kívül mind a készletek, mind a követelések megoszlási aránya nőtt a mérési időszakban.

A pénzeszközök állománya 87 %-kal alacsonyabb az év eleji nyitó állapottal összehasonlítva.

A készletek állományán belül az anyagok (-153,8 MFt), valamint a befejezetlen termelés és félkész termékek (-73,8 MFt) állománya csökkent, az áruk záró értéke azonban több mint kétszeresére nőtt a tárgyévi nyitó értékhez viszonyítva, mely változást alapvetően az áthúzódó jellegű szerződéseinkhez kapcsolódó ki nem számlázott közvetített szolgáltatások 325,5 MFt értékű állománynövekedése eredményezte.

A követelések záró állománya 4,1 %-kal nőtt a vevők és a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelések (együttesen 6 %-os) állománynövekedésének hatására, míg az egyéb, alapvetően a munkavállalókkal és az adóhatóságokkal szembeni követeléseink értéke csökkent.

Társaságunk készletállománya összességében a vizsgált időszakban 88,9 MFt-tal nőtt, mely eltérést az alábbi ábra tükrözi:

Forrásösszetétel alakulása

A 2004. XII. 31-i és a 2005. XII. 31-i mérési időpontok között társaságunk forrásállományában az alábbi változások következtek be:

A vizsgált időszakban - az egyéb tényezők kivételével - a források valamennyi állományában részarány-változás figyelhető meg a bázis évhez viszonyítva.

Az előző év záró értékéhez képest a saját tőke állományunk mindössze 0,8 MFt-tal nőtt, mivel a mérleg szerinti eredmény - ezen összeg kivételével - osztalékként kifizetésre került.

Év végére az összes kötelezettségünk állománya 8,9 %-kal (abszolút értékben 532,9 MFt-tal) csökkent. Ebből a hosszú lejáratú - pénzügyi lízing után fizetett 1 éven túli - kötelezettségek záró értéke 52,1 MFt-tal alacsonyabb, mint a 2004. évi bázis. A beszámolási időszakban a rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentős mértékben, 480,8 MFt-tal csökkent, ezen belül a legszámottevőbb mértékben a szállítók (-342,3 MFt), valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült rövid lejáratú kötelezettségek (-282,6 MFt) állománya változott.

Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minősítése alapján az alábbi négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze:

2005. év végén a likvid és a mobilizálható eszközök értéke továbbra is meghaladta a kötelezettségek értékét.

Eszközállomány alakulása a következő:

	2004.XII.31. tény	2005. XII.31. tény	Arány: 2004. év	Arány: 2005. év
Befektetett eszközök	4565,9	4742,5	38,66523	42,14582
Forgó eszközök	7211,9	6484,2	61,07225	57,62402
Aktív időbeli elhatárolások	31,0	25,9	0,262516	0,230169
Összesen:	11808,8	11252,6	100	100

Befektetett eszközök alakulása a következő:

	2004.XII.31. tény	2005.XII.31. tény	Arány: 2004. év	Arány: 2005. év
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 342,6	2 350,2	51,30642371	49,55614128
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 262,5	1 606,7	27,65062748	33,87875593
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	632,4	554,9	13,85050045	11,70057986
Beruházások, felújítások	167,7	32,2	3,672879389	0,67896679
Immateriális javak	78,5	120,8	1,719266738	2,547179758
Befektetett pénzügyi eszközök	82,2	77,7	1,800302241	1,638376384
Összesen:	4 565,9	4 742,5	100	100

Forgóeszközök alakulása a következő:

	2004.XII.31. tény	2005.XII.31. tény	Arány: 2004. év	Arány: 2005. év
Készletek	1 413,9	1 502,7	19,60509713	23,17479411
Követelések	4 638,8	4 830,4	64,32146868	74,49492613
Értékpapírok	0,0	0,0	0	0
Pénzeszközök	1 159,2	151,1	16,07343419	2,330279757
Összesen:	7 211,9	6484,2	100	100

Készletállomány alakulása a következő:

	2004.XII.31.	2005.XII.31.	Arány: 2004. év	Arány: 2005. év
Anyagok	706,0	552,2	49,93280996	36,74718839
Áruk (közvetített szolg., göngyölegek)	258,8	581,8	18,30398189	38,71697611
Befejezetlen termelés és félkész termékek	440,2	366,4	31,13374355	24,38277767
Késztermékek, készletekre adott előlegek	8,9	2,3	0,629464601	0,153057829
Összesen:	1413,9	1502,7	100	100

Forrásállomány alakulása a következő:

	2004.XII.31.	2005.XII.31.	Arány: 2004. év	Arány: 2005. év
Saját tőke	5 704,2	5 705,0	48,30465416	50,69939392
Hosszú lejáratú kötelezettségek	414,7	362,6	3,511787819	3,222366386
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 564,1	5 083,3	47,1182508	45,17444857
Egyéb (céltartalék, passzív időbeli elhatárolás)	125,8	101,7	1,065307229	0,903791124
Összesen:	11 808,8	11 252,6	100	100

	Kötelezettségek 2004.12.31.	Eszközök 2004.12.31.	Kötelezettségek 2005.12.31.	Eszközök 2005.12.31.
Immobil eszközök/Vissza nem fizetendő források	5 773,2	4 753,3	5 757,0	4 818,4
Mobilizálható eszk./Hosszú lejáratú kötelezettségek	414,7	1 413,9	362,6	1 502,7
Mobil eszközök/Rövid időn belül esedékes kötelezettségek	5 620,9	4 482,4	5 133,0	4 780,4
Likvid eszközök/Azonnal esedékes kötelezettségek	40,0	1 159,2	40,0	151,1
Összesen:	11 808,8	11 808,8	11 252,6	11 252,6

Pénzgazdálkodás

Társaságunk a beszámolási időszakban is eleget tett a 2005. évi üzletpolitikában meghatározott fontos alapelvnek, mely szerint biztosította a gazdálkodás finanszírozását, folyamatosan megőrizte likviditását, és határidőre kifizetette szállítóit is.

A beszámolási időszakban a pénzügyileg realizált bevételek 2.154,7 MFt-tal haladták meg a kiadásokat, mely több mint háromszorosa a tavalyi értéknek. Ennek oka, hogy az MVM Zrt. a 2005. évi teljesítéseinkhez kapcsolódó számláinkat még december hónapban kifizette. A bevételek éves szinten mindössze 3,6 %-kal növekedtek, a kiadások azonban 1,2 %-kal csökkentek az előző időszakhoz képest. A bevételek és kiadások értékei között a legnagyobb volumenű pozitív irányú eltérés decemberben, a legjelentősebb negatív irányú eltérés januárban mutatkozott.

A bevételek mindössze július, november és december hónapokban haladták meg a kiadásokat, időbeli alakulásukat a következő ábra mutatja:

A következő grafikonok az elmúlt három év pénzeszközeinek és azok összetevőinek változását tükrözik:

Jövedelmezőség

A 2005. évi üzleti tervben társaságunkkal szemben tulajdonosi eredményelvárásként 370 MFt-ot meghaladó adózás előtti eredmény került rögzítésre. Az Ovit ZRt. ezen előirányzatot 372,6 MFt-os eredmény elérésével teljesítette.

Az adózás előtti eredményt meghatározó legfontosabb eredménykategóriák értékeinek alakulását a következő grafikon mutatja:

A beszámolási időszakban felmerült termelési költségeink költségnemek szerinti összetételét és az előző évhez viszonyított változását az alábbi diagram szemlélteti:

Humánpolitikai tevékenység

Létszám- és bérgazdálkodás

Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma alapvetően a műszaki feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásigényeknek megfelelően alakult, a tulajdonosi elvárások figyelembevétele mellett.

A létszám alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2004. évi tény		2005. évi tény
	fő	%	fő	%
Teljesidőben foglalkoztatott létszám	1425	97,34	1453	97,45
Nem teljesidőben foglalkoztatott létszám	39	2,66	38	2,55
A szervezet tevékenységében résztvevők száma	1464	100,0	1491	100,0

	2002.év	2003.év	2004. év	2005. év
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	1131,5	214,5	1317,1	-260,9
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-613,5	-732,2	-959,9	-723,6
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-119	244,7	212,5	-23,7
Pénzeszközök változása	399	-273	569,7	-1008,2

	2004. tény	2005. tény	2005/2004	2005-2004
Üzletági eredmény	890,3	838,5	94,2%	-51,8
Egyéb bev.-ráf.	-381,4	-322,1	84,5%	59,3
Üzemi eredmény	508,9	516,4	101,5%	7,5
Pénzügyi eredmény	-128,1	-143,3	111,9%	-15,2
Rendkívüli eredmény	4,2	-0,5	-11,9%	-4,7
	385	372,6	96,8%	-12,4

	2004. tény	2005. tény	2004	2005	2005/2004
Anyagköltség	5 820,0	5 240,9	24,0%	21,2%	90,0%
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	2 907,0	2 770,8	12,0%	11,2%	95,3%
Egyéb szolgáltatások értéke	165,4	169,5	0,7%	0,7%	102,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 833,2	1 956,6	7,6%	7,9%	106,7%
Közvetített szolgáltatások értéke	7 036,1	7 333,2	29,0%	29,7%	104,2%
Anyagjellegű ráfordítás	17 761,7	17 471,0	73,3%	70,7%	98,4%
Bérköltség	3 727,2	4 101,8	15,4%	16,6%	110,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	858,7	1 032,0	3,5%	4,2%	120,2%
Bérjárulékok	1 412,2	1 562,6	5,8%	6,3%	110,7%
Személyi jellegű ráfordítás	5 998,1	6 696,4	24,7%	27,1%	111,6%
Értékcsökkenési leírás	487,4	544,0	2,0%	2,2%	111,6%
Költségek összesen:	24 247,2	24 711,4	100,0%	100,0%	101,9%

	Belépők	Kilépők
Felsőfokú	13	15
Középfokú	51	46
Szakmunkás	39	51
Egyéb	37	42
	140	154

A fluktuácó szakképzettség szerinti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:

A szakképzettség szerinti létszámmozgást vizsgálva a legnagyobb eltérés a belépők és kilépők száma között a szakmunkás végzettségűek körében (-12 fő), míg a legkisebb eltérés a felsőfokú végzettségűek körében mutatkozik. A legnagyobb létszámmozgás a középfokú végzettségűek körében (97 fő) következett be.

Az életkor szerinti létszámváltozást a következő diagram mutatja:

A 2005. évi ágazati- és helyi bérmegállapodásban rögzítettek szerint, tulajdonosi engedéllyel, a társaságnál végrehajtott átlagbér növekedés mértéke 7 % volt, a Közgyűlés által elismert korrigált bázis átlagbérre (2.545.066 Ft/fő/év) vetítve.

Jóléti és szociális ellátás

A beszámolási időszakban az Ovit ZRt. a társaságnál működő érdekképviselettel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően alakította a jóléti és szociális juttatások mértékét.

Az alábbi ábra a jóléti és szociális kiadások közé tartozó tételek bázis és tény adatainak összehasonlítását teszi lehetővé.

Integrált Rendszer

A társaság vezetése, a divíziók szervezeti egységei a 2005. évi gazdasági feladatok végrehajtását az Integrált Rendszer hatékony működtetésével kapcsolták össze. A kitűzött minőség-, környezeti és MEB célok ismeretében és ezek megvalósítása során a folyamatokban közreműködő munkavállalók, a minőség-, környezeti és MEB szempontok iránti közös felelősségvállalással, ezek együttes kezelésével közvetlenül érzékelték, hogy munkájukkal milyen mértékben járulhatnak hozzá a társaság eredményeihez. Az Integrált Rendszer továbbfejlesztése során az új környezetirányítási MSZ EN ISO 14001: 2005-ös szabvány módosításai beépítésre kerültek a szabályozott folyamatokban, az érintett rendszerdokumentumokba.

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. audit team-jei által 2005. december 12-16. között lefolytatott 3 évenkénti ismétlő, újratanúsító auditok eredménye igazolta, hogy az Integrált Rendszer hatékonyan működik, megfelel az ISO 9001-es, az ISO 14001-es és az OMSAS követelményeinek. A Tanúsítványokat további 3 évre meghosszabbították.

Sikeresen zárult a Paksi Atomerőmű Rt. minősítő auditja, valamint a NAT által a KSZÜ Vegyi Laboratóriumában, a Termovíziós Laboratóriumban, a gödi Mérésügyi Szakágnál lefolytatott éves akkreditációs minősítő eljárás is

Környezetvédelem

Az Ovit ZRt. 2005. év folyamán is - az Integrált Rendszeren belül - sikeresen működtette az MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményein alapuló Környezetközpontú Irányítási Rendszert.

Az átviteli hálózat üzemeltetése és a létesítmények kivitelezési tevékenysége, tehát az átviteli hálózat és környezete kapcsolatban van egymással. Ebből adódóan rendkívül fontosnak ítéljük azt, hogy az év folyamán a Nemzeti Park Igazgatóságokkal szoros kapcsolatot tartottunk a korábban megkötött háromoldalú együttműködési megállapodások figyelembevételével. Ezen megállapodások célja, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságok illetékességi területén lévő, az országos átviteli hálózati távvezeték rendszerhez tartozó távvezetéki szakaszok üzemeltetése és fejlesztése során végzett tevékenységünknél messzemenően figyelembe vegyük a környezet- és természetvédelmi szempontokat, egyeztetjük az igényeket.

Társaságunk az Átviteli Hálózati Üzemeltetési Szerződésben foglaltak alapján üzemeltette az MVM Zrt. tulajdonában lévő alállomásokat, valamint a mintegy 4200 km rendszerhosszúságú átviteli hálózati villamos távvezetéket. A tulajdonos által 2001-ben indított "Transzformátorok felújításának és alapjaik környezetvédelmi átalakításának komplex programja" keretében tovább folytattuk a nyitott transzformátor kavicságyak zárt rendszerűvé történő átalakítását, melyek a tűzvédelmi kötelezettségek mellett a környezetvédelmi szempontoknak is mindenben megfelelnek. Ezen tevékenység az albertirsai alállomás kivételével 2005. évben az összes alállomáson befejeződött. Ezáltal a transzformátorokból esetlegesen jelentkező olajcsöpögések, elfolyások a környezet, így a talaj, talajvíz, felszín alatti vizek további szennyeződését megakadályoztuk. .

Az albertirsai alállomáson, ahol az alul nyitott alappal rendelkező transzformátoroknál, söntfojtóknál olajcsepegést tapasztaltunk, a berendezések alá a tálcarendszerek kiépítését befejeztük, amellyel megakadályoztuk a talaj és talajvíz további elszennyeződését. A tálcarendszerek kiépítésével az olajszennyezést mintegy 10 %-ra tudjuk csökkenteni. Annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhessük az esetleges talajvíz szennyeződést, monitoring rendszereket üzemeltettünk 12 átviteli hálózati alállomás területén, összesen 76 mintavételi hellyel. Ezen monitoring kutakból a területileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság előírásának megfelelő gyakorisággal vettünk mintát, melyet akkreditált laboratóriumban, összes szénhidrogén tartalomra vizsgáltattunk. A vizsgálati eredményeket a felügyelőségekre, valamint az MVM Zrt. KVO részére megküldtük. A megküldött vizsgálati eredményeket a felügyelőségek elfogadták, az év folyamán külön intézkedés megtételére sem társaságunkat, sem pedig az MVM Zrt.-t nem kötelezték.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a környezeti politikában megfogalmazottaknak megfelelően működési területünkön mind az üzemeltetési, mind a létesítési folyamatokban 2005. évben is kiemelten kezeltük a környezetvédelem szempontjait, melyet kapcsolatainkban is elvártunk és érvényesítettünk.

	2004. tény	2005. tény
Étkezési hozzájárulás	182,9	212,2
Munkába járás utazási költségtérítés	46,4	80,6
Foglalkozás egészségügy, Üzemorvosi ellátás	8,6	9,6
Üdültetés	99,5	106
Segélyek	11,1	12,9
Nyugdíjpénztári támogatás	207,5	232,5
Egészségpénztári támogatás	174,5	179,5
Önsegélyző pénztári támogatás	0	15,1
Életbiztosítás	5,8	2,6
Sport- és kulturális támogatás	12,5	14,2
	748,8	865,2